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反洗錢(qián)人員

北京德亞維科技有限公司
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薪資4千-6千元/月
工作性質(zhì)： 全職 更新日期： 該職位已過(guò)期
專(zhuān)業(yè)要求： 不限 學(xué)歷要求： 大專(zhuān)
職稱(chēng)要求： 不限 性別要求： 不限
年齡要求： 不限 經(jīng)驗(yàn)要求： 3年以上
工作地區(qū)： 北京 戶口要求： 不限
截止日期： 該職位已過(guò)期 外語(yǔ)要求： 不限
工資待遇： 4千-6千元/月 招聘人數(shù)： 若干人
其他福利：
五險(xiǎn)一金 年底雙薪 加班補(bǔ)助 帶薪年假 節(jié)日福利
崗位職責(zé)：1.每日監(jiān)控反洗錢(qián)系統(tǒng)，負(fù)責(zé)反洗錢(qián)日常身份識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)、交易監(jiān)測(cè)等。2.審核反洗錢(qián)系統(tǒng)預(yù)警的可疑交易，結(jié)合對(duì)客戶的盡職調(diào)查作深入分析，記錄并反饋可疑交易的人工審核結(jié)果。3.在按內(nèi)部操作規(guī)程確認(rèn)為可疑交易后及時(shí)上報(bào)可疑交易報(bào)告。4.定期對(duì)監(jiān)測(cè)規(guī)則、反洗錢(qián)系統(tǒng)提出優(yōu)化意見(jiàn)，完善交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)及反洗錢(qián)系統(tǒng)。5.負(fù)責(zé)與人行對(duì)接反洗錢(qián)事務(wù)，接待監(jiān)管機(jī)構(gòu)行政檢查（包括但不限于及時(shí)向人民銀行報(bào)備內(nèi)控制度及監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)、報(bào)送分類(lèi)評(píng)級(jí)報(bào)表、報(bào)送年度報(bào)表、接受現(xiàn)場(chǎng)檢查等）。任職資格：1.全日制大專(zhuān)（含）以上學(xué)歷。2.兩年（含）以上工作經(jīng)驗(yàn)。3.有銀行、第三方支付或互聯(lián)網(wǎng)電商反洗錢(qián)工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。4.具有敏銳的反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)能力，遇事能夠冷靜思考，喜歡團(tuán)隊(duì)合作。5.熟練使用office辦公軟件。
北京德亞維科技有限公司2009年成立于北京中關(guān)村科技園區(qū)，注冊(cè)資金5000萬(wàn)元，在濟(jì)南等地設(shè)有辦事處。公司從事IT產(chǎn)品研發(fā)和系統(tǒng)維護(hù)支撐業(yè)務(wù)，擁有穩(wěn)定的各類(lèi)人才隊(duì)伍和深厚的技術(shù)能力。國(guó)家和中關(guān)村高新技術(shù)企業(yè)，擁有ISO9001管理體系認(rèn)證等資質(zhì)。業(yè)務(wù)涉及服務(wù)外包、軟件開(kāi)發(fā)、系統(tǒng)集成和行業(yè)解決方案等多個(gè)領(lǐng)域，與國(guó)內(nèi)各大運(yùn)營(yíng)商如聯(lián)通、電信等進(jìn)行深度合作。公司在國(guó)內(nèi)軟件行業(yè)具有一定的影響力，客戶遍及各行各業(yè)，包括制造業(yè)、銀行、證券、基金、保險(xiǎn)、電信、電子、信息技術(shù)、公共事業(yè)、國(guó)家機(jī)關(guān)等。公司發(fā)展方向定義為：IT信息系統(tǒng)開(kāi)發(fā)及運(yùn)營(yíng)維護(hù)和數(shù)據(jù)安全領(lǐng)域。郵箱：hr@darewaytech.com聯(lián)系電話：010-56171710、010-58418780
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